Según un informe divulgado por los detectives que seguían el caso, Salcedo y su hermano abrieron cuentas en varios bancos, y más tarde reportaron los fondos como robados. Luego, los bancos procedían a remunerar a los Salcedo con el monto reportado como perdido.
Según las autoridades, Sally Aponte, quien ganó el certamen Miss Mundo Dominicana en 2012, depositó dinero a una de las cuentas falsas vinculadas al caso, lo cual determina su complicidad en el caso.
También apuntan que Jerry Tejada, su esposo, era quien retiraba el dinero con una tarjeta clonada.
Además, señalan que los bancos donde Salcedo (Gabriel) abrió cuentas son First Bank Florida, Coconut Grove Bank, TotalBank y JPMorgan Chase.
Allen Salcedo en Citibank, Bank of America, BB&T Bank, Regions Bank, and JPMorgan Chase.
